公司治理專區

審計委員會

選任日期:2023/03/08

本公司於2022年10月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。(下載審計委員會組織規程
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
第一屆委員會任期自2022年10月21日起至2025年10月20日止

審計委員會成員

身分別
姓名
學歷
經歷
召集人
林佑安
加州大學洛杉磯分校管理
(會計領域)博士
佛羅里達州立大學會計碩士
加州大學東灣分校 會計與金融學系名譽教授
加州大學洛杉磯分校管理研究所 會計講師
佛羅里達州立大學商學院 會計講師
委員
孫文雄
國立政治大學財稅系
交通銀行 董事
倫飛電腦實業股份有限公司 董事
寶一科技股份有限公司 監察人
委員
張義雄
國立台北科技大學電機工程系
Vizio Corporation 營運長
台達電子工業股份有限公司 資深副總/總經理
委員
邢智強
健行科技大學電機工程科電力組
Alpha Networks Corporation (USA) 總經理
W-NeWeb Corporation 全球事業發展副總
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